Penerapan Program APU-PPT & Prinsip Know Your Customer (KYC) Di Industri Perbankan Dan Sektor Jasa Keuangan

Two-Day Training

Schedule

Place : Le Meridien Hotel / Puri Denpasar Hotel Jakarta (Tentative)
Start : 24 July 2019
End : 25 July 2019
Time : 09:00 - 17:00 WIB

Training Provider

Infobank Institute

Infobank Institute fokus pada pembelajaran dan pengembangan SDM terutama di sektor jasa keuangan melalui program utamanya adalah Pelatihan (Public Training & In House Training), Konsultasi, Rekrutmen dan assessment. Didukung oleh praktisi, mentors, trainers, dan coach, yang berpengalaman bidang leadership, korporasi, manajemen dan organisasi. Kami telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan, asosiasi dan universitas terkemuka untuk mendukung kualitas program.

See Details

Price

Participation Investment

6.300.000/Peserta (Pendaftaran 3 Peserta atau lebih dari 1 perusahaan/instansi)

6.700.000 IDR
for EKONID members
6.700.000 IDR
for Non-members

RSVP:
Bayu, 021-7253127 eks. 136,
HP.: 0877 28054763
email: bayu.infobank@gmail.com

Ulfa:
HP: 0878 81560508 email: mariaulfah.infobank@gmail.com

About the Training Seminar

Tujuan & Manfaat Pelatihan

  1. Peserta memperoleh gambaran mengenai latar belakang dan dampak di balik penerapan Tax Amnesty bagi industri perbankan nasional maupun LKNB.
  2. Peserta memahami perkembangan modus-modus pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam ruang lingkup nasional maupun skala global.
  3. Meningkatkan ketrampilan dalam proses Know Your Customer untuk mengidentifikasi karakter nasabah.
  4. Meningkatkan risk awareness terkait dengan profil risiko calon nasabah maupun sektor bisnis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait implementasi program APU-PPT.
  5. Meningkatkan pemahaman mengenai modus operandi money laundering teraktual, disertai dengan contoh-contoh kasus dalam rangka menumbuhkan early warning system bagi pegawai bank.

 

 

Materi pelatihan

1. Perkembangan Rezim Anti Money Laundering di Indonesia

  • Tahapan pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
  • Pendekatan Follow the Money dan peranan PPATK dalam financial industry

2. Penerapan Program APU-PPT dan Kewajiban Pelaporan

  • Prinsip Dasar Program APU-PPT
  • Kebijakan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
  • Prosedur Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Nasabah
  • Beneficial Owner
  • CDD yang lebih sederhana ; CDD oleh pihak ketiga
  • Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK (LTKM, LTKT, LT dan LPUTLB)
  • Roleplay : Proses identifikasi nasabah sampai pelaporan kepada PPATK

3. Identifikasi TKM dan Kategori High Risk Customer Berdasarkan Perka PPATK 02/2015

  • Karakteristik TKM dan TKT
  • Proses Identifikasi, Analisis dan Pelaporan TKM / TKT
  • Pengelompokan nasabah berdasar pendekatan risiko (Risk Based Approach)
  • Politically Exposed Person dan Area Berisiko Tinggi
  • Pemahaman High Risk Customer, Business, Product dan Country
  • Rekomendasi Financial Action Task Force/FATF dan Metode Penilaian Risiko

4. Tipologi TPPU dan Sharing Kasus TPPU

  • Tipologi Kasus TPPU
  • Studi kasus analisis TKM dan Case Building

5. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan UU No.09/2013

  • Proses penyamaran TPPU Pendanaan Terorisme dalam instrumen perbankan
  • Case Study pendanaan terorisme dalam ruang lingkup nasional maupun global

6. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Prosedur Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara dan Pemblokiran Rekening
  • Implementasi Pelaksanaan Tunda dan Henti oleh Perbankan
  • Penanganan Permintaan Informasi oleh Penegak Hukum

7. Kewenangan Pemeriksaan oleh PPATK Dalam Industri Perbankan

  • Kewenangan pemeriksaan berdasarkan UU No.08/2010
  • Ruang Lingkup Audit Kepatuhan dan Audit Khusus oleh PPATK

8. Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

  • Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Perka Nomor Per-14/2014
  • Cut off pengukuran waktu pelaporan
  • Jenis sanksi dan pengajuan keberatan atas sanksi

 

Profil Peserta

  • Middle management yang berhubungan dengan customer
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT
  • Legal
  • GCG
  • Corporate secretary
  • Audit internal
  • Divisi kepatuhan
  • Petugas front liner
  • Dll di sektor perbankan

Past Training Seminars

See All